España: detienen a ciberestafador tras fraude de millones de dolares a empresas multinacionales estadounidenses
La Policia española ha detenido en Madrid, en una operacion con el Negociado Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en ingles), a un ciberestafador que presuntamente defraudo de $2.75 millones a multinacionales norteamericanas relacionadas con la industria higienico dental.
El sospechoso se hacia pasar por representante de empresas como clinicas dentales o entidades de logistica para realizar a su nombre pedidos de ese tipo de material a proveedores internacionales. Sin embargo, desviaba los envios a paises como Barein o Kuwait, donde contaba con varios colaboradores, informo este miercoles la Policia.
Desde Madrid, el investigado realizaba los encargos fraudulentos y manejaba un volumen enorme de informacion que obtenia de fuentes abiertas como redes sociales y tecnicas de simulacion de identidad.
La investigacion comenzo cuando los agentes españoles, gracias a la colaboracion con el FBI de Memphis, conocieron la presencia en Madrid de este individuo, que cometia ciberestafas en Estados Unidos desde hacia años.
Para enmascarar su verdadera identidad en Internet, utilizaba la conexion Wi-Fi de los hoteles a los que acudia para cometer los fraudes.
El modus operandi consistia, en primer lugar, en obtener informacion de clinicas dentales ubicadas en cualquier lugar del mundo o bien de sus trabajadores.
Tras averiguar cuales eran sus proveedores, realizaba cuantiosos pedidos a su nombre, cuyos pagos cargaban los suministradores en las cuentas de las clinicas.
Despues, el detenido conseguia los numeros de pedido y seguimiento de los envios hasta que lograba cambiar el lugar de recepcion del material a distintos hoteles.
Por ultimo, contrataba reservas de alojamiento en ellos a nombre de los doctores estafados para confirmar que la mercancia iba a ser recogida por el destinatario original.
Sin embargo, mas adelante las anulaba y otra empresa de logistica se encargaba de recoger el pedido en los hoteles para reenviarlo, finalmente, a paises como Barein o Kuwait
